20 Лютий 2012
Загальні збори акціонерів банку відбудуться 26 березня 2012 року
До уваги акціонерів АТ «Фортуна-банк»
Шановні акціонери!
Спостережна Рада Публічного акціонерного товариства «Фортуна-банк» повідомляє, що Загальні збори акціонерів банку відбудуться
26 березня 2012 року
о 1400 годині за адресою:
м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, 3-й поверх, кімната 308.
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 13:15 до 13:45
за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.
Право на участь в зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Банку станом на
24 годину 20 березня 2012 року.
Порядок денний:
- Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ «Фортуна-банк» щодо результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «Фортуна-банк» щодо результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії АТ «Фортуна-банк» щодо результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
- Затвердження результатів діяльності АТ «Фортуна-банк» за 2011 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
- Затвердження порядку розподілу прибутку АТ “Фортуна-банк” за 2011 фінансовий рік.
- Затвердження розміру річних дивідендів.
- Внесення змін до Статуту АТ “Фортуна-банк”.
- Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради АТ “Фортуна-банк”.
- Обрання Голови та членів Спостережної Ради АТ «Фортуна-банк», затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної Ради АТ «Фортуна-банк».
З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, 3-й поверх, кімната 305. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник Голови Правління Банку Коробко Олександр Олександрович. Телефони для довідок: (044) 537-62-26
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
